反洗錢專欄

?才智方 穩財民?




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為提升各機構反洗錢履職能力,進一步擴大反洗錢培訓覆蓋面的同時滿足便利性的要求,中國人民銀行營業管理部反洗錢處制作了培訓節目《反洗錢大家談》。

該節目第一期圍繞“凝聚金融力量斬斷跨境賭博、電信網絡詐騙的利益鏈條”的主題,邀請了中國人民銀行營業管理部、中國民生銀行、財付通支付科技有限公司等機構的反洗錢專家就監管、銀行、支付機構在各自領域內如何有效開展反洗錢工作進行了探討。

節目重點討論了如何解決當前客戶身份識別工作中存在的“實名實卡不實人”等難點問題以及如何利用大數據技術更有效的開展監測分析等工作。對幫助廣大客戶提升防騙意識,指導金融機構進一步做好涉賭涉詐防控工作,具有良好的借鑒和指導意義,歡迎廣大投資者觀看。

《反洗錢大家談》第一期


材料來源:中國人民銀行營業管理部反洗錢處

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