反洗錢專欄

?才智方 穩財民?




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為提升各機構反洗錢履職能力,進一步擴大反洗錢培訓覆蓋面的同時滿足便利性的要求,中國人民銀行營業管理部反洗錢處制作了培訓節目《反洗錢大家談》。

繼第一期《反洗錢大家談:凝聚金融力量斬斷跨境賭博、電信網絡詐騙的利益鏈條》得到廣泛認可后,中國人民銀行營業管理部推出了第二期反洗錢專題節目,本期節目主題為——強化監測分析能力建設,提升打擊洗錢犯罪成效。

隨著社會以及經濟金融的發展,反洗錢監測分析工作承載的內涵越來越豐富,承擔的任務越來越艱巨,面臨的挑戰越來越大,本期《反洗錢大家談》邀請了中國人民銀行營業管理部、中國銀行北京市分行、北京銀豐新融科技開發有限公司的專家,聊一聊反洗錢監測分析工作面臨的難點和挑戰。歡迎廣大投資者觀看!

《反洗錢大家談》第二期


材料來源:中國人民銀行營業管理部反洗錢處

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